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8月1日起金税四期开始严查,企业应如何规避风险?

发布者: 未知来源: 泓灼

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相信老板们都已知晓,8月1日金税四期正式上线,公户转私、私户避税,将不允许发生,并且将严查企业的账、钱、税,严查经营者个人银行流水。那么,8月起哪些情况会被重点监管?在金税四期下,企业如何节税、如何规避风险?

相信老板们都已知晓,8月1日金税四期正式上线,公户转私、私户避税,将不允许发生,并且将严查企业的账、钱、税,严查经营者个人银行流水。那么,8月起哪些情况会被重点监管?在金税四期下,企业如何节税、如何规避风险?

8月1日起金税四期开始严查,企业应如何规避风险?

8月起,哪些行为会被重点监管?

1、当日单笔或累计交易额5万以上的;

2、公转公超过200万元以上的;

3、私户转账金额境内超过50万的;

4、私户转账金额境外转账超过20万的;

5、小规模企业,却常搞出上千万的流水的;

6、转入转出异常情况,分批集中转出的;

7、转入转出异常情况,分批集中转入的;

8、企业的经营范围跟资金流向没有关联度的。

哪些历史遗留问题要被罚款,甚至追究?

1、AB账(两套账)、三套账问题;

2、抽逃注册资本金,注册资金过大问题;

3、账外资金回流,其他应付款过大;

4、买卖发票、虚开增值税专用发票;

5、公户转私户超过20万,没写借条,年底又没还回去;

6、商业回扣问题;

7、无票支出项目问题;

8、不合规票据问题;

9、不合理报销问题,提前开发票问题;

10、财政性补贴处理问题;

11、账面记录瑕疵问题;

12、大额应付账款无法支出问题;

13、存货账实不符问题;

14、公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账;

15、频繁开户又销户,在销户前还有大量的资金活动;

16、闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。

不管公司是依旧在经营,还是注销多年,只要有问题,终究会追究到并承担相应的惩罚。

怎样科学地规划税收?如何合理降低企业成本?

税收筹划是企业整体经营计划的重要组成部分,不同的税收筹款所达到的效果差距很大。借助灵活用工平台的专业解决方案,可以有效解决常见的税收问题,实现企业效益最大化。

借助灵活用工税务筹划解决方案 企业可以解决以下5个企业常见的税收问题

借助灵活用工税务筹划解决方案 企业可以解决以下5个企业常见的税收问题

01、解决社保成本过高的问题

一直以来,社保是企业用工成本中占比较大的一项支出,特别对用工需求较大的企业而言,全职员工数量越多,社保成本就越高。同时社保成本历来都是税收筹划的重要部分,尤其是社保入税后,企业需要承担高额的社保及纳税支出,用工成本过高影响企业整体运营。 而当企业转型灵活用工后,企业会根据自己的发展需求,将部分业务通过灵活用工平台发包给灵活就业人员来完成,按结果付费,同时,企业与灵活就业人员从原来固定的劳动关系变为承包合作关系,企业无需承担为员工缴纳社保和代缴个税的义务,节省企业大量用工成本。 另外,在灵活用工模式下,企业与个体劳动者之间的关系更加灵活,员工个税由平台代缴,员工还可享受平台的个税优惠政策,灵活增加个人收入。

02、解决“公转私”、“私转私”等涉税风险问题

公户大量转私户存在风险非常大,如长期未回款到公户或无法报销冲账,则存在被追缴企业所得税(25%)、股息红利(20%)的风险。 此外,大量私转私风险也很大,在当前监管环境下,被冻结账户、金税四期税务稽查的风险大大增加。 而灵活用工税务筹划解决方案可帮助企业有效杜绝这种财税风险。利用方案后,企业将资金打给灵活用工平台,由平台发放给个人,杜绝“公转私”、“私转私”等涉税风险行为。

03、解决企业缺少发票的问题

发票是记账的重要依据之一,缺少成本发票企业就不能进行税前扣除,势必会影响企业计税结果。 而引进灵活用工服务,通过平台化的用工模式,由灵活用工平台给企业开全额增值税发票,税率6%,企业可抵扣销项增值税,如此一来,企业就可以把原来零散的未依法申报个税的收入全部纳入申报和缴纳范围,顺利解决成本票缺失问题,企业也不用面临企业所得税过高压力。

04、解决企业无票支出的问题

企业支出无票也是增加企业税收压力的一大难题,例如家政服务公司佣金结算无票、社交电商平台返佣结算无票、骑手、网约车司机工资结算无票等等,这些情况都会因为支出无票给企业带来纳税损失。 而通过灵活用工平台,灵活就业人员工资和佣金皆由平台代替企业发放,平台提供相应的增值税发票给用工企业,解决无票支出难题,也杜绝企业虚开发票或使用不合规替票逃税避税的法律风险。

05、从源头解决企业利润虚高的问题

相信很多企业管理者都清楚,一个企业的支出如果无法获取相应的发票,那么就意味着无法列入支出成本费用,企业所得税高加上高用工成本压力造成企业利润虚高。 而在灵活用工平台的帮助下,通过灵活用工税务筹划解决方案不仅能简化雇佣关系降低用工成本和用工风险,而且企业还能从平台获得专用发票抵扣增值税和企业所得税,用工和税收双管齐下解决企业利益虚高问题。

灵活用工税务筹划解决方案是企业税务筹划的有效手段,不少行业都可以借助这样的方案来降低税收成本,缓解用工压力,获得最大化的税收利益,增强企业竞争能力。

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